福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告—三明钢铁厂联系方式

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第六次会议于2023年9月11日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2023年9月7日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司原9名董事中因董事已辞职，本次会议应参加会议董事8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8张）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于工作另有安排，先生已于近日辞去公司第八届董事会董事职务。公司股东厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.00%，成为公司第二大股东。为加强双方联系和战略合作，厦门国贸向本公司推荐1名非独立董事候选人，推荐荣坤明先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　经董事会提名委员会提名和公司董事会同意，提名荣坤明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　《关于提名非独立董事候选人的公告》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）。

　　二、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于工作另有安排，先生已于近日辞去公司第八届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举本届现任独立董事高升先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次变更后，公司第八届董事会审计委员会委员分别为：张萱（独立董事）、郑溪欣（独立董事）、高升（独立董事），其中，张萱为董事会审计委员会召集人。

　　三、审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于工作分工调整，何天仁先生已于近日辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务，公司董事会选举本届现任独立董事高升先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次变更后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员分别为：郑溪欣（独立董事）、张萱（独立董事）、高升（独立董事），其中，郑溪欣为董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　四、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司经营需要，公司董事会同意对公司经营范围进行调整。调整后的公司经营范围为：“一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

　　同时，公司对现行的《公司章程》部分条款进行相应修改，并制作《公司章程》（2023年修订）。该《公司章程》（2023年修订）经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

　　公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。

　　《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　《公司章程》（2023年修订）全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司定于2023年9月27日下午15:00，在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开2023年第二次临时股东大会。

　　《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2023年9月11日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

　　公司非独立董事先生已因工作另有安排，辞去本公司董事职务，具体内容详见公司于2023年9月6日披露的《关于先生辞去公司董事及审计委员会委员职务的公告》（公告编号：2023-024）。因此，公司董事会需增补1名非独立董事。

　　近日，公司董事会收到公司股东厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦门国贸）提交的《厦门国贸集团股份有限公司关于拟推荐董事候选人的函》。截至2023年8月31日，公司股东厦门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的4.00%，成为公司第二大股东。为加强双方联系和战略合作，厦门国贸向本公司推荐荣坤明先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　经董事会提名委员会提名和公司第八届董事会第六次会议审议通过，现决定提名荣坤明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次新增董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，董事会成员中独立董事的人数也未少于三分之一。

　　截至本公告日，荣坤明先生未持有公司股份。荣坤明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.2条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

　　本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。公司根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将荣坤明先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　荣坤明，男，1986年12月出生，员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。荣坤明先生曾任厦门国贸集团股份有限公司副总经济师、供应链事业部委委员和副总经理、供应链事业部钢铁中心总经理、厦门国贸金属有限公司总经理等职务。现任厦门国贸集团股份有限公司委委员、总裁助理；厦门国贸金属有限公司法人代表、董事长；天津启润金属有限公司法人代表、董事长；厦门启润金属有限公司法人代表、董事长；厦门海翼国际贸易有限公司法人代表、董事长；厦门国贸矿业有限公司法人代表、董事长；广州启润实业有限公司法人代表、董事长；福建三钢国贸有限公司董事；中国平煤神马集团焦化销售有限公司董事等。

　　荣坤明先生未持有公司股份。荣坤明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民网站失信被执行人目录查询，荣坤明先生不是失信被执行人；荣坤明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2023年9月11日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司对经营范围进行调整，同时对现行有效的《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

　　一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　3.公司本次调整后经营范围的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准。

　　公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《福建三钢闽光股份有限公司章程（2023年修订）》。在公司股东大会审议通过本议案后，《福建三钢闽光股份有限公司章程（2023年修订）》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

　　公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关（三明市市场监督管理局）办理公司本次变更经营范围、修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续，并且公司董事会或董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次变更后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

　　《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年度第二次临时股东大会审议。《福建三钢闽光股份有限公司章程》（2023年修订）同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2023年第二次临时股东大会

　　公司于2023年9月11日召开第八届董事会第六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）在股权登记日（2023年9月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　8.现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

　　2.上述提案已经2023年9月11日公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见刊登于2023年9月12日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-026），《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-027），《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号2023-028）。

　　3.提案1属于普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。提案2属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　（二）登记地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼1810室证券事务部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1.自然人股东亲自出席现场会议的，凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份理登记。

　　2.法人股东的法定代表人出席现场会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会现场会议，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　4.股东可以信函（信封上须注明“2023年第二次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传线时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电线.公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　联系地址：福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼1810室证券事务部

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362110”，投票简称为“三钢投票”。

　　3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月27日上午9：15，结束时间为2023年9月27日下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生/女士（以下简称受托人）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。